Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	17.04.2020
Кворум зборів**	99.31
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Порядок денний Загальних зборiв: (перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах): 1. Обрання лiчильної комiсiї, припинення повноважень лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту Загальних зборiв. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора АТ "ВЕПР" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї АТ "ВЕПР" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради АТ "ВЕПР" за 2019 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту АТ "ВЕПР" за 2019 рiк. 7. Розподiл прибутку (збиткiв) АТ "ВЕПР" за 2019 рiк та затвердження розмiру дивiдендiв за 2019 рiк. 8. Визначення основних напрямiв дiяльностi АТ "ВЕПР" на 2020 рiк. Пропозицiй щодо змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв Товариства та нових проектiв рiшень з питань проекту порядку денного не надходило. За результатами розгляду питань порядку денного Загальних зборiв за №№1,2,3,4,5,6,7,8 були прийнятi рiшення згiдно запропонованим проектам рiшень. Зi всiх питань порядку денного голосування проводилося вiдкрите за допомогою бюлетенiв для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос. Результати розгляду питань порядку денного Загальних зборiв Пiдсумки голосування зi всiх питань порядку денного: "ЗА" - 1 309 566 голосiв, що становить 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. Загальний опис прийнятих на Загальних зборах рiшень: Прийняте рiшення з 1-го питання порядку денного: 1.1. Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: Таран Свiтлана Петрiвна - Голова лiчильної комiсiї, Соловей Олександр Олександрович, Якуба Олена Миколаївна - члени лiчильної комiсiї. 1.2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї пiсля проведення Загальних зборiв та виконання нею всiх своїх повноважень вiдповiдно до чинного законодавства України. Прийняте рiшення з 2-го питання порядку денного: Затвердити наступний регламент Загальних зборiв АТ "ВЕПР": доповiдь по третьому питанню - до 15 хвилин; iншi доповiдi - до 10 хвилин; iнформацiя - до 5 хвилин; виступи в обговореннi - до 5 хвилин; довiдки - до 3 хвилин. По всiм питанням порядку денного голосування проводити вiдкрите за допомогою бюлетенiв для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос. Прийняте рiшення з 3-го питання порядку денного: Звiт Директора АТ "ВЕПР" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк затвердити. Прийняте рiшення з 4-го питання порядку денного: Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї АТ "ВЕПР" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк затвердити. Прийняте рiшення з 5-го питання порядку денного: Звiт Наглядової ради АТ "ВЕПР" за 2019 рiк затвердити. Прийняте рiшення з 6-го питання порядку денного: 6.1. Рiчний звiт Товариства за 2019 рiк затвердити. 6.2. Баланс станом на 31.12.2019 року затвердити. Прийняте рiшення з 7-го питання порядку денного: 7.1. Дивiденди за 2019 рiк не нараховувати. 7.2. Прибуток Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2019 роцi направити на ремонт примiщень. Прийняте рiшення з 8-го питання порядку денного: Основнi напрями дiяльностi АТ "ВЕПР" на 2020 рiк затвердити. Запровадженi Кабiнетом Мiнiстрiв України обмеження на проведення масових заходiв на перiод карантину через поширення коронавiрусної хвороби (COVID-19) не порушенi, кiлькiсть осiб, присутнiх на рiчних Загальних зборах Товариства не перевищувала 10 осiб.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради вiд 04.03.2020р.) реєстрацiю акцiонерiв (представникiв акцiонерiв) для участi в Загальних зборах акцiонерiв здiйснювала Депозитарна установа.	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): Голосування зi всiх питань порядку денного на Загальних зборах акцiонерiв проводилося вiдкрите за допомогою бюлетенiв для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос.	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): У звiтному роцi позачерговi Загальнi збори акцiонерiв не проводилися.	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/в
Інше (зазначити):	У звiтному роцi позачерговi Загальнi збори акцiонерiв не проводилися.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/в
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/в

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні